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美入稟扣押10億美元涉大馬基金資產 史上最大

鉅亨網 鉅亨網 2016/7/21 鉅亨網新聞中心

美國司法部昨(20)日入稟法院,尋求扣押與馬來西亞主權投資基金「一馬發展公司」(1MDB)有關的逾10億美元資產。這是美國史上啟動的最大宗財產扣押行動之一。入稟狀沒點名大馬首相納吉布(Najib Raza)涉案,不過提及代號「馬來西亞官員1號」的一名大馬「高級官員」,指其有權批准投資以及聘請或革除總監和高級經理層級職員的巨大權力。納吉布一直否認涉案,大馬政府發言人稱稍後會發表聲明回應。

香港《明報》援引司法部入稟狀指出,涉挪用1MDB資金在美國購買的資產,包括物業、藝術品及私人飛機等。《華爾街日報》曾報導,與1MDB有關的人士在美國投資數百萬美元在房地產和生意上。《紐約時報》報導,司法部在法庭文件指出,2009至2013年,包括政府官員及其親信等多人涉串謀以不同方式不實地從1MDB轉移數10億資金。

據熟悉調查的人士透露,當局重點調查1MDB事件幾個重要人物,包括大馬首相納吉布的繼子阿齊茲(Riza Aziz) 、協助設立1MDB並幾乎在所有交易中擔當要角的年輕金融家劉特佐(Taek Jho Low),以及阿布達比主權基金前董事總經理卡迪(Khadem Al Qubaisi),該基金與1MDB有許多交易。

調查員相信,阿齊茲挪用1MDB的資金在紐約和洛杉磯購買最少5000萬美元的高級房產。1MDB由納吉布於2009年創立,瑞士和新加坡當局早調查1MDB涉貪腐及洗黑錢,凍結數百萬美元相關資產。

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