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誰洗錢?張兆順:不排除是兆豐「客戶」!早就發現誤繕一定追到底

鉅亨網 鉅亨網 2016/9/21 鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀案是否有涉及洗錢?兆豐金控董事長張兆順今 (21) 日在立法院財委會備詢時表示,目前認為是該申報未申報,不排除「我們客戶」有洗錢,因為客戶開戶資料非常混亂,目前的狀態就是「我們是否知情未報」。至於將 4 億美元誤繕為 44 億美元,張兆順也證實,「兆豐銀早就發現,而對於這種錯誤,一定會追查為何會發生,也會對於相關人員進行懲處。」

立法院財委會今天邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告,並備質詢。

張兆順表示,目前媒體指稱的兆豐銀涉洗錢,嚴格應該要釐清為「兆豐銀客戶有沒有洗錢?兆豐銀是否知情?是該申報而未申報,不排除兆豐銀客戶有洗錢。」兆豐銀也成立追查小組。

此外,行政院兆豐案督導小組會議揭露,2014 年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共 4.91 億美元,但紐約分行報送美國紐約州金融服務署(NYDFS)時「誤繕」為 44.91 億美元,導致外界認為 2013、2014 年紐行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額共 115 億美元,實際上應為 75 億美元。

對於這樣的申報烏龍,張兆順表示,兆豐銀早就發現這部分,後來再清查明細表,發現確定有錯誤,「這是非常離譜的事」,這部分一定會繼續追查發生原因,對於申報者也會做相關懲處,這種錯誤一定要追查,不會隱瞞,甚至連 2012 年也會提報給行政院督導小組。

張兆順進一步表示,兆豐銀已將 2012、2013、2014 年所有紐約和巴拿馬分行外匯交易逐筆列出及清查,兆豐銀專案小組也將兩家分行匯款申請書資料自海外調回核對。

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