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調查兆豐金內外夾攻 金管會下周專案金檢紐約分行、巴拿馬分行

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/25 鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行紐約分行因違反美國洗錢防制法而遭重罰,金管會主委丁克華今 (25) 日表示,國內調查部分,已成立跨部會專案小組追查「行政責任」,預計兩週後會有結果;海外部分,金管會下周一將派員到美國紐約及巴拿馬分行進行「專案金檢」。

兆豐銀行因紐約分行因違反洗錢防制法,遭美國紐約州金融署(NYDFS)處分美金 1.8 億元 (折合新台幣 57 億元) 罰款,行政院長林全今天在行政院會指示,儘速釐清事實並追究責任歸屬,要求立即對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行執行專案金檢。

因此,丁克華今天親自主持金管會記者會並重話表示,行政院會今天通過「洗錢防制法」部分條文修正草案,可看出台灣重視反洗錢防制,兆豐銀應該借鏡此次教訓,徹底改善,以維護銀行業的誠信形象。

丁克華表示,金管會已於 8 月 22 日依行政院指示,邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」,啟動行政調查,釐清事實,金管會將依小組分工,於本週展開對兆豐銀行相關人員之約談事宜,預計二週內完成國內行政調查。

一般認為,包括兆豐金前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦及總經理吳漢卿等人,都會在金管會約談人員之列。

在海外部分,由於行政院長林全下令專案金檢兆豐紐約分行和巴拿馬分行,丁克華表示,金管會將指派一組檢查人員下周先赴兆豐銀行紐約分行,後至巴拿馬分行進行現場專案金檢,以釐清本案之相關事實並確認分行之改善情形。

丁克華進一步指出,母國監理機關執行專案金檢,必須先通知當地國主管機關,但金管會將以最快速度處理,最快下週一啟程到海外金檢,預計金檢時間 2-3 週。

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