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金管會:敦促銀行強化海外分支反洗錢控管

中國廣播公司 中國廣播公司 2016/8/19
金管會:敦促銀行強化海外分支反洗錢控管 © 中國廣播公司 金管會:敦促銀行強化海外分支反洗錢控管

針對兆豐銀行因紐約分行防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州金融監理機關裁罰一案,金管會表示,獲悉後即與美國當局聯繫,表達金管會已要求兆豐銀行全力協助紐約分行採取各項改善措施,儘速完成並符合當地防制洗錢等規定。未來也會要求各銀行加強檢視海外分支機構的防制洗錢風險控管。

金管會表示,兆豐銀行在今年二月將收到紐約分行的檢查報告提供金管會,報告內容未提及處份內容,但金管會立即要求兆豐銀行確實辦理改善。七月兆豐銀行接獲紐約州金融監理機關通知裁罰,兆豐銀行於八月至金管會口頭說明後,金管會即與美國紐約州金融監理機關聯繫,表達金管會已要求兆豐銀行全力協助紐約分行採取各項改善措施,儘速符合當地防制洗錢等規定。金管會並已要求兆豐妥為因應事件可能產生影響,並檢討相關人員責任。未來也會要求各銀行加強檢視海外分支機構的防制洗錢風險控管。

(資料照片)

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