您使用的是較舊的瀏覽器版本。若要獲得最佳 MSN 體驗,請使用支援的版本

金融詐欺再現?8月退票金額大增117億元

中央通訊社中央通訊社 2016/9/28 邱柏勝

(中央社記者邱柏勝台北28日電)繼6月有7家小公司開出43張芭樂票後,8月大額芭樂票再現。央行今天公布8月存款不足退票概況,退票金額新台幣117億元,月增0.17個百分點,其中2張異常退票金額高達19.3億元。

央行指出,8月出現異常退票,是因一家登記資本額不到500萬元的小型公司,104年底變更負責人後,今年3月起以購車需分期付款為由,向其3家往來銀行領取大量空白支票。

然而,該公司自今年8月中旬開始大量退票,截至9月20日止,合計退票226張,金額20.2億元;其中有2張大額退票,分別為8億元及11.3億元。

為瞭解異常退票情形,央行金檢處派員前往以彰銀為首的3家銀行檢查,瞭解該公司依購車合約所記載分期付款支票號碼、到期日及金額,與嗣後退票回籠的票載日期、金額不符,交易真實性似有疑慮。

央行表示,已將檢查結果函送金管會,並已提醒3家銀行加強KYC(Know Your Customer),審慎查證空白支票的核發及開戶,防杜人頭支票或虛設行號的情形。

央行指出,8月退票金額比率0.74%,若扣除上述2張大額退票19.3億元,退票金額比率為0.62%,與7月退票金額比率0.61%相當。1050928

image beaconimage beaconimage beacon