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「形同打開金庫讓慶富自己搬錢」 施俊吉列舉一銀五大缺失

風傳媒 標誌 風傳媒 2017/11/2
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行政院今(2)日公佈獵雷艦專案調查報告,行政院副院長施俊吉表示,慶富205億元聯貸,主辦銀行第一銀行有五大缺失,一銀在慶富案的作法,「形同打開金庫讓慶富自己搬錢!」

施俊吉表示,首先,沒有評估慶富資金缺口、還款能力,第二,沒有要求慶富提出增資計畫,後來部分增資款甚至還是由一銀提供,第三,沒有評估造艦履約能力,也沒後續追蹤進度,第四,沒有查證慶富相關匯款是否依據當初採購合約辦理,第五,沒有慶富與供應商查證交易真實性就撥款,可能引發洗錢爭議。

「銀行體系呆帳最大損失是201億」

施俊吉表示,慶富聯貸額度205億元,其中預付款125億元,週轉金85億元,後來實際動支預付款還款保證72億元,加上利息一共動支154.1億元,慶富集團違約後,銀行體系呆帳最大損失是201億元,其中聯貸部分最大可能損失是125億元。

施表示,聯貸案有五大缺失,第一,一銀沒有評估慶富資金缺口與還款能力,第二,慶富依約必須在2106年以前增資40億元,一銀聯貸時沒要求提出增資計畫,導致部分資金款項,還是一銀額外給予慶富10.5億元貸款,「整體風險管控顯有缺失。」

2017-11-02-行政院慶富案專案小組調查報告,副院長施俊吉。(蘇仲泓攝) © 由 風傳媒 提供 2017-11-02-行政院慶富案專案小組調查報告,副院長施俊吉。(蘇仲泓攝)
施表示,聯貸案有五大缺失。(蘇仲泓攝)

第三,一銀沒有評估慶富造艦履約能力,也沒後續追蹤,第四,一銀針對慶富採購供應商,是否依據軍品供應契約與獵雷艦附加條款契約辦理,並沒有向國防部查證,第五,一銀沒有查證交易真實性就撥款,令人無法置信。

慶富款項匯出海外後又匯回 檢調將追是否洗錢

施俊吉表示,慶富聯貸銀行帳戶共有49.33億元,流向可疑人頭戶,分別在香港澳門與新加坡,包括Ocean Clean、L3 Capital等公司,慶富動支以前,向一銀宣稱係支付造船經費,但匯出後又有部分款項,從國外匯回慶富關係企業帳戶,包括慶富水產公司,L3公司從新加坡匯入款項,海外匯回金額達4300萬美元,相當13億元台幣,是否涉及洗錢,這部分檢調會繼續追查。

2017-11-02-行政院慶富案專案小組調查報告,發言人徐國勇、副院長施俊吉。(蘇仲泓攝) © 由 風傳媒 提供 2017-11-02-行政院慶富案專案小組調查報告,發言人徐國勇、副院長施俊吉。(蘇仲泓攝)
對於慶富的帳戶金流是否涉及洗錢,施俊吉表示,這部分檢調會繼續追查。(蘇仲泓攝)

至於慶富集團向土銀申貸海科館BOT工程聯貸,與兆豐銀行自貸款,調查小組認為,貸款時間是在獵雷艦聯貸之前,「跟本案沒有直接關聯,沒有列入調查報告之中。」

五大缺失導致重大損失 調查小組籲撤換蔡慶年

施俊吉表示,由於一銀在本次聯貸案有上述五大缺失,導致公股銀行有重大損失,第一金董事長身為財政部公股代表,調查小組要求財政部撤銷其公股代表身份,一銀除蔡慶年遭撤職外,財政部一銀公股代表與金管會,也將對一銀聯貸主辦承辦與督導人員進行後續究責,財政部也會針對一銀新任董事長人選儘速提出。

定位慶富案為弊案? 施俊吉:應交由司法調查

媒體詢問行政院是否將慶富案,定位為弊案?施俊吉形容,「我對於一銀徵信授信與聯貸後管理,有一句話形容,就好像就是『打開金庫讓慶富自己搬錢』」,政委羅秉成對於國防部的形容則是,「整個採購過程,不免讓人有偏袒慶富一路放寬的疑慮」,施表示,是否可以構成所謂弊案,應該交由司法調查。

2017-11-02-行政院慶富案專案小組調查報告,政務委員羅秉成。(蘇仲泓攝) © 由 風傳媒 提供 2017-11-02-行政院慶富案專案小組調查報告,政務委員羅秉成。(蘇仲泓攝)
羅秉成對於國防部的形容則是,「整個採購過程,不免讓人有偏袒慶富一路放寬的疑慮」。(蘇仲泓攝)

金管會主委顧立雄表示,慶富聯貸扣除掉該集團提供銀行團的信用增加、備償專戶與保證,目前最大可能損失約201億元,土銀的聯貸是在是獵雷艦連帶之前,調查結果顯示,是獵雷艦聯貸影響到前面的銀行授信,「簡單說就是小孩玩大車,至於金融機構有無相關缺失,金管會會進行專案檢查。」

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