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俄羅斯富豪、阿塞德表弟不怕歐美制裁 因為這個國家「賣國籍」給他們

風傳媒 標誌 風傳媒 2017/9/18
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不少國家為了吸引外國富商投資,會祭出「投資移民」及類似方案,實際上就是「賣國籍」,而英國《衛報》揭露地中海歐盟成員國賽普勒斯的「黃金簽證」計畫,多名遭受歐盟及美國制裁的烏克蘭富豪、俄羅斯政要,以及敘利亞首富、敘利亞總統阿塞德的表弟馬赫魯夫,都透過該計畫取得賽普勒斯國籍。賽普勒斯藉此計畫,自2013年以來已獲得40億歐元(約新台幣1400億元)收入。

砸7000萬 4個月就成為歐盟公民

賽普勒斯並非唯一「賣國籍換投資」的歐盟國家,但其黃金簽證計劃卻是能最快取得歐盟公民身分的管道,根據資料顯示,黃金簽證計畫分為永久居留權和公民2種方案,各要求出資至少30萬歐元(約新台幣1050萬元)及200萬歐元(約新台幣7000萬元)投資地產,而且無須語言測驗、醫療檢查及面試,只要沒有犯罪前科,最快3至4個月就能拿到賽普勒斯國籍

此外,若在葡萄牙投資地產超過6年,或在保加利亞購買公債,都可申請入籍賽普勒斯。葡萄牙籍的歐洲議會議員葛姆斯(Ana Gomes)直言,黃金簽證計畫「不道德且違反常態」,「對於有極大貢獻的人,不論是藝術、科學領域,甚至是投資,我不反對個別國家給予他們公民身分或永久居留權,但是要授予,而非販售」。葛姆斯曾嘗試取得從葡萄牙申請黃金簽證的人士名單,但未成功。

阿塞德表弟被美國制裁 賽普勒斯准入籍

歐盟已有法規要求各成員國,必須對黃金簽證申請人進行身家調查,而歐盟執委會近期自行展開調查,確認是否確實執行該規定,不過葛姆斯已提出修正案,歐洲議會預計在今年底進行辯論。賽普勒斯自2013年開放黃金簽證計畫,至今已獲得40億歐元收入,且光是2016年就有超過400人透過此計畫取得賽普勒斯國籍,而這次是賽普勒斯黃金簽證計畫申請人名單首度曝光。

取得名單的《衛報》指出,敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)的表弟馬赫魯夫(Rami Makhlouf)在2010年取得賽普勒斯國籍,但他在2008年就被美國列為制裁對象,目前不清楚賽普勒斯當初是否徹底檢視馬赫魯夫的申請資料,不過敘利亞內戰在2011年爆發後,馬赫魯夫也成為歐盟的制裁對象,他的賽普勒斯國籍也被撤銷,而馬赫魯夫並未對此事作出回應。

「很自然的事」俄羅斯富豪投資拿國籍

不少俄羅斯富商也藉此計畫成為賽普勒斯公民,像是億萬富豪、藝術品收藏家雷波洛列夫(Dmitry Rybolovlev)在2012年入籍賽普勒斯,他的發言人說,雷波洛列夫「以賽普勒斯銀行投資人身分而成為賽普勒斯公民,這是很自然的事」。不過雷波洛列夫在2016年疑似參加美國總統川普的競選造勢活動,又曾以9500萬美元購買川普在美國佛羅里達州棕櫚灘的豪宅,讓他成為政治敏感人物。

2005年,川普以4100萬美元買下位在「北郡路515號」(515 N County Road)的豪宅,經過重新裝潢整修後,在2008年以9500萬價格賣給雷波洛列夫。2016年,雷波洛列夫的私人座機被看到出現在川普的競選造勢活動,但他否認有與川普會面,僅稱一切只是巧合。雷波洛列夫的發言人被問及此事時,強調雷波洛列夫從未見過川普,並稱2008年購買的豪宅已拆成3部分出售。

審核程序不嚴格 恐成有錢罪犯「獲釋證」

針對歐美制裁對象取得賽普勒斯國籍,反貪腐組織「全球目擊」(Global Witness)發布聲明稱,所有推出黃金簽證計畫及類似方案的國家,不能因外資利誘而忽略審核程序,「缺乏這些(身家調查),就像是給貪汙人士及罪犯發放『獲釋證』」。賽普勒斯財政部則稱,黃金簽證計畫是針對「真正投資者,即已有商業基礎,且具賽普勒斯永久居留權的人士」。

賽普勒斯財政部還說,所有黃金簽證計畫的申請人都會被嚴格審核,賽普勒斯銀行也會對投資經費流向進行調查,防止洗錢,並強調賽普勒斯不是唯一給予俄羅斯富豪公民身分的歐盟國家。賽普勒斯財政部也表示,2013年推出的黃金簽證計畫是「更進步、審核程序更透明」的方案,強調馬赫魯夫並非透過該計畫取得賽普勒斯國籍,且之後撤銷馬赫魯夫的公民身分,代表賽普勒斯準備好應對策略。

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