您使用的是較舊的瀏覽器版本。若要獲得最佳 MSN 體驗,請使用支援的版本

地下匯兌省手續費 淪為詐騙洗錢幫凶

中國廣播公司 標誌 中國廣播公司 2017/7/19
地下匯兌省手續費 淪為詐騙洗錢幫凶 © 中國廣播公司 地下匯兌省手續費 淪為詐騙洗錢幫凶

兩岸之間的「地下匯兌」,雖然減少匯兌損失,卻也暗助詐騙集團的猖獗。高雄警方逮到一名詐騙集團車手,清查嫌犯所使用的洗錢帳戶,發現他們當中有多人是因為資金往來兩岸的需求,尋求「地下匯兌」減少匯損,卻變成詐騙的幫助犯。

(林憲源報導)

53歲的郭姓女子遭到逮捕,郭姓是詐騙集團的洗錢車手,他負責收取郵件寄來的詐騙被害人現金、帳戶提款卡等,再依主嫌指示將詐騙所得現金以臨櫃存款或匯款方式,存匯款至指定帳號。

警方追查車手所使用的洗錢帳戶,發現當中許多帳戶所有人是因為有資金往來兩岸的需要,但因為兩岸匯兌耗費時間又要扣高額手續費,因此尋求不合法的地下匯兌減少損失。這些帳戶的所有人在大陸將人民幣交給洗錢集團,詐騙車手再將騙來的錢匯進這些人的台灣帳戶,地下匯兌確實減少匯兌損失,但卻成了詐騙集團的洗錢幫凶。警方通知這些提供帳戶進行地下匯兌者到案,他們表示,當初是想要兌換時效以及減少兩岸匯款匯差、手續費的成本,他們表示不知淪為詐騙集團的洗錢帳戶,十分懊悔。警方將他們連同詐騙車手一併送辦。

高市三民一警分局呼籲民眾若有匯款需求,務必要尋求合法且可查證的正當管道,才能確保匯款安全,切勿因小失大,淪為詐騙集團幫凶。

(圖:警方提供)

更多來自中廣新聞網的文章

中國廣播公司
中國廣播公司
image beaconimage beaconimage beacon