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大數據加科技偵破八千多萬元洗錢案

中國廣播公司 標誌 中國廣播公司 2017/11/3
大數據加科技偵破八千多萬元洗錢案 © 中國廣播公司 大數據加科技偵破八千多萬元洗錢案

臺南市刑警大隊運用科技偵查,結合大數據資料庫分析詐欺嫌犯金流,大有斬獲。兵分多路直搗全臺各詐騙贓款洗錢據點,一舉破獲以曾姓主嫌為首的詐騙洗錢集團,初估嫌犯一年多來洗錢金額高達新臺幣8千8百多萬元。

(龐清廉報導)

台南警方指出,破獲的詐騙洗錢水房以年僅36歲的曾姓主嫌為首,從去年一月起,以帳號匯款、客運代寄包裹及面交等方式,經手「漂洗」全臺各詐欺集團詐騙贓款,為免遭警方查緝,還找來在中國大陸經營服飾、紡織、機械等多家公司行號做為掩護,經由層層轉匯(兌),最終轉至大陸地區詐欺集團帳戶中,完成洗錢程序。

  警方是用詐欺毒品大數據資料庫,結合數位鑑識的科技偵查方式,從詐欺車手手機資料找出蛛絲馬跡,進一步分析、比對,掌握該洗錢水房相關跡證後,報請臺南地檢署檢察官指揮辦,歷時半年蒐證、跟監,進而偵破詐欺贓款洗錢集團。

  警方一連二天兵分多路,共搜索14處據點,逮捕十名嫌犯。其中一名黃姓嫌犯在被捕後,手機微信還傳來包裹到站訊息,員警帶著嫌犯收取包裹後,赫然發現包裹中分別裝著新臺幣30萬及34萬9千元等待洗錢的現金贓款。

  曾姓主嫌等人涉及詐欺案,也同時觸犯銀行法、洗錢防制法等罪嫌。被移送法辦,依修正實施的扣押新制,得限制曾姓主嫌的財產轉移,以落實司法「追徵正義」。

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