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法巴銀遭控違反美金融制裁禁令 傳恐罰逾100億美元

Yes娛樂 標誌 Yes娛樂 2014/5/30 鉅亨網編譯張正芊 綜合外電

《華爾街日報》週四 (29 日) 引述知情人士報導,美國政府指控法國巴黎銀行 (BNP Paribas)(BNP-FR) 違反金融制裁法規,將要求高達 100 多億美元的和解罰金,並向檢察官承認犯罪。

若消息屬實,這筆罰金將遠遠超過美國政府至今對大型金融機構違反金融制裁及洗錢規定所處最嚴重處罰。時至今日,美國當局最重曾對英國銀行匯豐 (HSBC)(HSBA-UK) 相關行為處以 19 億美元罰則,並要求承認不當行為。

而這筆金額,也接近美國政府對單一銀行要求過最重的罰金。該紀錄來自華爾街銀行摩根大通 (J.P. Morgan Chase)(JPM-US) 去年與美國政府達成 130 億美元和解,並承認在房貸證券業務上誤導投資人。

美國政府指控法巴銀在 2002-2009 年期間,違反美國對伊朗、蘇丹及其他國家實施的經濟制裁禁,繼續與這些國家從事金融交易行為。近期歐洲銀行屢遭到美方因此處罰,至今累積罰金已達 100 億美元,但歐洲金融圈仍抱持賭注心態。連法國央行總裁 Christian Noyer 本月也表明,法巴銀遭控罪行並不違反歐洲及法國法律。

消息人士表示,美國政府與法巴銀達成和解協議可能還要數週時間,而法巴銀方面試圖協商罰金不超過 80 億美元。且針對該行是否被判暫時禁止將資金匯入及匯出美國,雙方也在協商中。

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