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詐領31客戶五千多萬元 理專遭起訴

中國廣播公司 標誌 中國廣播公司 2017/10/4

京城商銀林姓女理專涉嫌詐領客戶存款五千多萬元,違反洗錢防制法一案,台南地檢署今天(5日)偵查終結,將林姓理專以及充當人頭帳戶協助掩飾或隱匿金錢流向的胞姊、母親及許姓友人等4人提起公訴。檢方表示,目前已經循線追回近一千五百萬元不法所得。

(龐清廉報導)

  台南檢方指出,林姓女理專因投資股票失利,為彌補虧損竟將腦筋動到客戶身上。她專挑年紀較長、退休或工作忙碌,且對金融商品購買方式不清楚的客戶,取得對方的信任後,佯稱以現金投資、購買基金,詐領客戶財物,乘機偽造申購文件、存摺摘要紀錄,共計詐領三十一名客戶至少新台幣五千萬元以上,以及美金25萬多元等錢財。

  林姓女理專詐領所得款項,均用於個人投資股票、購買財物,且透過人頭帳戶輾轉掩飾或隱匿金錢流向,或透過許姓友人以大額存款、提領等方式洗錢,總計提領1548萬餘元藏匿於母親、胞姐或友人的人頭帳戶內,經循線追回,並將扣案車輛變價,共計追回近一千五百萬元犯罪所得。

  台南地檢署是在今年七月間接獲情資,指揮警方著手偵辦此案。經調查蒐證後,確認林姓女理專犯行,連同協助掩飾或隱匿等洗錢行為的許姓友人一並聲押獲准。

  檢方指出,林姓女理專觸犯刑法詐欺取財、偽造文書、違反銀行法銀行職員背信罪嫌、洗錢防制法洗錢罪嫌,另外,同案被告許姓友人、林姓理專的母親及姊姊也觸犯洗錢防制法洗錢罪嫌,均依法提起公訴。

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